哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
章程
（2016年5月修订）
1
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
目录
第一章总则..............................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围..........................................................................................5
第三章股份..............................................................................................................5
第一节股份发行.................................................................................................5
第二节股份增减和回购.....................................................................................6
第三节股份转让.................................................................................................7
第四章股东和股东大会..........................................................................................8
第一节股东.......................................................................................................8
第二节股东大会的一般规定...........................................................................11
第三节股东大会的召集...................................................................................13
第四节股东大会的提案与通知.......................................................................15
第五节股东大会的召开.................................................................................17
第六节股东大会的表决和决议.......................................................................20
第五章董事会........................................................................................................24
第一节董事.......................................................................................................24
第二节董事会...................................................................................................27
第三节董事会秘书...........................................................................................32
第六章总经理及其他高级管理人员....................................................................33
第七章监事会........................................................................................................35
第一节监事.......................................................................................................35
第二节监事会...................................................................................................36
第三节监事会决议...........................................................................................38
第八章会计制度、利润分配和审计............................................................39
第一节财务会计制度.......................................................................................39
第二节内部审计...............................................................................................44
第三节会计师事务所的聘任...........................................................................44
第九章通知和公告................................................................................................45
第一节通知.......................................................................................................45
第二节公告.......................................................................................................46
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算................................................46
第一节合并、分立、增资和减资...................................................................46
第二节解散和清算...........................................................................................47
第十一章章程生效及修改.....................................................................................49
第十二章附则.........................................................................................................50
2
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]659号文批准，由哈尔滨恒
世达昌科技有限公司、YuHengInternationalInvestmentsCorporation
誉衡国际投资公司)、OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)和百庚禹丰1(北京)投资顾问有限公司共同发起，以哈尔滨
誉衡药业有限公司按经审计的净资产额整体变更设立为一家外商投资
股份有限公司。公司于2008年6月10日获发商外资资审字[2008]0139
号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2008年6月26日
在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为230000400002254
的《企业法人营业执照》。
公司经批准整体变更设立为外商投资股份有限公司时向发起人发行的
股份如下：
股东所持股份（万股）股份比例()
哈尔滨恒世达昌科技有限公司6247.5059.50
YuHengInternationalInvestmentsCorporation2940.0028.00
OrientalKeystoneInvestmentLimited1260.0012.00
百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司52.500.50
合计10500100
1公司设立时，该发起人名称为NewHorizonKeystoneInvestmentLimited(新天域健康科技投资有限公司)，并已于2009年11月13日更名为OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)，下同。
3
第三条公司于2010年5月20日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]661号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，
公众股部分于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司英文名称：HarbinGloriaPharmaceuticalsCo.,Ltd.
